如何避免龐氏騙局; 不要與被定罪的罪犯投資

徵信社找人“紐約時報”最近發表了一篇關於如何避免龐氏騙局的文章,該計劃為避免這些投資欺詐提供了一些有價值的指示。但是文章沒有提及,也許你可以做的最簡單的事情就是避免龐氏騙局,就是要確保你不要與被定罪的罪犯投資。這聽起來幾乎是真實的,但過去幾年中有龐大的龐氏騙局計劃,這些計劃是由那些已經因其他欺詐行為而入獄的人所經營的。由被定罪的犯罪分子運作的龐氏騙局近10億美元基於在我們自己的一些有限的研究中(見下文),我們確定了過去幾年中被定罪的犯罪分子共計近9億的龐氏騙局(這可能只是冰山一角)。如果投資者聘請專業私人調查員進行盡職調查,是否可以避免這些問題?不完全,但有理由認為,如果投資者知道他們將把他們的生命儲蓄給予被定罪的欺詐者,他們肯定會再考慮一下。所以“紐約時報”的文章提供了一些有價值的提示,例如驗證血統。對於基金經理,檢查第三方管理員和與證券監管機構核實,您可能想要做的最明顯的事情是犯罪記錄檢查。即使美國證券交易委員會提出的任何有關任何投資機會的問題也未提及有關犯罪記錄的任何內容。 訪問犯罪記錄訪問州和聯邦的犯罪記錄各不相同,但是,例如,可以通過紐約州法院管理辦公室進行紐約犯罪記錄搜索。關鍵是要確定一個人居住的地點和時間,以便在相關的司法管轄區進行相關的刑事搜查。您最好的選擇是僱用一名專業調查人員,他可以指導您完成整個過程。由被定罪的欺詐者管理的龐氏騙局示例:2010年10月,弗雷德里克達倫伯格被指控騙取超過1億美元的投資者。 1987年,伯格在一項檢查計劃中承認有罪,據報導,在大學20歲時貪污超過2萬美元。2009年6月,大衛·埃爾南德斯被指控在1100萬美元中為12個州的100多名投資者進行了賄賂。 Hernandez此前曾在1998年投資34個月進行投資欺詐計劃。2009年1月,Nicholas Cosmo被指控經營一項價值3.7億美元的龐氏騙局。 1997年,Cosmo因濫用客戶資金而在聯邦監獄服刑21個月,並被迫支付177,000美元的賠償金,並接受“廣泛的賭博治療。”2009年12月,Philip Lochmiller被控以3100萬美元的龐氏騙局。 Lochmiller沒有向投資者透露他曾在1985年因證券欺詐而入獄三年。2010年12月,自稱為三名希伯來男孩,Tony Pough,Joseph Brunson和Timothy McQueen被判處25年以上有期徒刑。運行了8200萬美元的龐氏騙局。 Pough之前因金融犯罪而被定罪。2010年11月,聲稱經營多家房地產對沖基金的Robert Stinson Jr.被指控監管價值1700萬美元的龐氏騙局。根據針對Stinson的起訴書,他之前曾被判犯有欺詐罪,兩次申請破產。2010年10月,美國商品期貨交易委員會指控Keven Harris,Keelan Harris,Karen Starr和Patrick Cole經營數百萬美元的外幣龐氏騙局。該控訴指控他們向客戶隱瞞凱文基蘭,凱文哈里斯和凱倫斯塔爾此前曾被判犯有包括欺詐在內的多項罪行。2009年5月,詹姆斯S.柯尼希被逮捕並被指控策劃了2億美元的龐氏騙局,騙取了數千名投資者。據報導,Koenig未向投資者透露他之前曾被判犯有郵件欺詐罪。2010年3月,邁克爾格林伯格被控以5300萬美元的龐氏騙局。格林伯格此前曾因執行龐氏騙局並以欺詐手段獲得投資www.cdrom007.com/和貸款而在聯邦監獄服刑近四年。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *